Una operación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile permitió la desarticulación de una red criminal vinculada a la organización delictiva transnacional Tren de Aragua.
El grupo es acusado de lavar más de 4.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 4 millones de dólares, utilizando criptomonedas para movilizar capitales ilícitos hacia el extranjero.
El despliegue, denominado «Operación Patrimonio Oculto», se ejecutó en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana el miércoles 22 de abril. Las autoridades confirmaron la detención de 22 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quienes presuntamente gestionaban los fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas.
Según informó el prefecto de la PDI de Viña del Mar, Patricio Flores, la investigación se extendió por más de un año. El modus operandi consistía en ingresar sustancias ilícitas por el norte del país para su posterior venta en diversas regiones. Las ganancias en efectivo eran depositadas en cuentas bancarias de terceros con situación migratoria regular, facilitando así el flujo financiero dentro del sistema tradicional.
El fiscal José Uribe, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), explicó que el análisis financiero abarcó más de 200 cuentas corrientes. Según él, los fondos acumulados en pesos chilenos eran convertidos en criptomonedas para evadir los controles fronterizos y bancarios, permitiendo el envío de los recursos a otros países de forma expedita. Uribe, sin embargo, no aclaró cuáles criptomonedas eran usadas para movilizar estos fondos.
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